القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،القبض على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) الى خارج العراق.
وذكرت الوكالة في بيان ،ان فريقا من كوادرها القى القبض على صاحب شركة وهمية في بغداد ، على اثر تحويله اكثر من (5) ملايين دولار الى خارج العراق (خلافاً للقانون) ،وبناءً على موافقات قضائية اصولية تم ايداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهـاب “.
ودعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين للابلاغ عن جرائم غسيل الاموال والاتجار بالبشر وتهريب الاثار من خلال الاتصال على الرقم الساخن المجاني 144 .
